En caso de que los transportistas no cuenten con el CFDI para el traslado de mercancías, habrá infracciones que van desde los 760 pesos hasta los 14, 710 pesos.
Si existiesen reincidencias, las autoridades fiscales podrán clausurar el establecimiento del contribuyente hasta por 15 días.

Algunas de las actividades ilícitas o criminales que ocultan sus beneficios mediante el lavado de dinero son la corrupción, el tráfico de drogas, el contrabando de armas, piratería, fraudes fiscales, terrorismo, entre otros.